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“亞歐幣”特大傳銷案吸納資金4600余萬元 云南7人獲刑

發布: 2019-11-18 09:22:22    作者: 佚名   來源: 中國長安網  

  2017年,一起以網絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網絡傳銷案,引起社會廣泛關注。案件偵破的同時,分布在各地的傳銷團伙紛紛落入法網。近日,云南以趙某某為頭目的7名犯罪嫌疑人共發展會員459人,吸納資金4600余萬元的案件被提交到昆明市官渡區人民檢察院,審查起訴后,這7名犯罪嫌疑人因組織、領導傳銷活動罪分別被法院判處2年6個月至6年不等有期徒刑,并處罰金3萬至6萬元不等。
 
  7人在昆明注冊公司進行非法傳銷
  2016年4月,“亞歐幣”特大傳銷案犯罪嫌疑人劉某、夏某以虛構的“亞歐幣”項目為名,通過注冊成立海南跨亞歐網絡競技有限公司披上合法外衣,再罩上“相關權威單位授權”的光環,大肆宣傳其合法性和美好前景,以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。
  來自云南的嫌疑人趙某某成為“亞歐幣”會員后,于2016年在昆明市經開區注冊成立云南久益電子商務有限公司,并接受海南跨亞歐網絡競技有限公司的委托作為亞歐幣在西南片區的運營中心來進行非法傳銷活動。
  本案中的其他幾名犯罪嫌疑人先后成為云南久益公司的股東和骨干成員。在昆明市區和嵩明縣、蒙自市等地不斷吸引、發展下線人員投資購買“亞歐幣”,從中牟取非法利益。
 
  涉嫌組織領導傳銷活動罪獲刑
  7名犯罪嫌疑人在加入該傳銷組織時都是抱著投資的心態,進入該組織后都有發展下線的情況,其中鄭某某、李某某還給參加人講課,趙某某、趙某是負責人。從組織系統看,該組織符合五級三階的模式,有25層,幾人都是在10層以上。
  趙某某、楊某某、李某某、趙某、徐某某、鄭某某、丁某某組織、領導以買賣虛擬貨幣賺差價為名,要求參加者以購買亞歐幣方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
  依據以上事實,官渡區法院對這7名犯罪嫌疑人分別判處2年6個月至6年不等有期徒刑,并處罰金3萬至6萬元不等。
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