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瘋狂的幣圈資金盤:不上抹茶都不好意思說自己搞傳銷

發布: 2019-11-19 09:49:32    作者: 陳默   來源: 《科創板日報》  

  如果說2018年幣圈的“黑馬”是推出“交易挖礦”模式的FCoin,2019年的“黑馬”則有些“毀三觀”,因為它是以赤裸裸的“拉人頭”上位。
  圈內盛傳一句話:“不上抹茶的項目不好意思說自己搞傳銷。”
  借助項目方傳銷式推廣,抹茶交易所(MXC)通過上線所謂“模式幣”、“流量幣”快速崛起,今年5月交易手續費相比去年10月上漲超過1300倍。
  那么,被稱為“大賭場”的抹茶到底什么來頭?誰在推動瘋狂的資金盤?
 
  蹭熱點上位 玩“模式幣”走紅
  抹茶交易所自2018年4月成立以來不溫不火,直到2019年初隨著IEO(Initial Exchange Offering,首次交易所發行,實為交易所背書的變相ICO)興起,找到了蹭熱點的發財之道。
  今年2月,抹茶推出“IOU”,宣稱“期貨幣”,通過截胡大交易所的IEO項目,搶在本家之前強行上幣,即在自己平臺上別人還沒上的幣,提前賭它上線后的暴漲,從此一炮而紅。
  真正讓抹茶大紅大紫的則是“模式幣”。
  模式幣,又稱“共振幣”,采用“共振融資”模式,即用戶將比特幣、以太坊等主流幣存到一個指定的錢包,換取無底層技術團隊、無實際價值的空氣幣。
  用戶為何要拿真金白銀換“空氣”?因為他們相信傳銷的力量!秉持越早加入、拉人頭越多獲得共振幣越多、成本越低的信念,大批鋌而走險的玩家加入這場搏傻游戲。
  今年2月23日,抹茶上線共振幣“鼻祖”VDS,從VDS/ETH交易對來看,截至5月8日盤中最高漲幅達到5137%,2個半月上漲51倍。隨后開啟單邊下跌,截至目前,相比最高價下跌約95%。
  值得注意的是,以上是以ETH計價,而2月23日—5月8日期間ETH相對法幣本身上漲了15%。
  食髓知味,抹茶不斷復制這一成功模式。以5月12日上線的VBT為例,15日~18日4天最高漲幅264%。但其興也勃也,其亡也忽焉,VBT僅炫麗了3天就被打回原形,目前相比最高價下跌約90%,相比開盤價也跌去了73%。
  但暴漲之后不管怎么暴跌,并不影響抹茶的崛起。在VDS等明星效應帶動下,抹茶迅速成為網紅交易所,收獲了巨大流量。
  今年5月抹茶的手續費收入達到345.23萬美元,直逼火幣、OKEx等一線交易所,相比去年9月的4000美元暴漲862倍,相比去年10月的最低點上漲超過1300倍。2月—6月,抹茶的平臺幣MX區間最大漲幅超過134倍。
 
  喊單社群人頭攢動 半年吸粉50萬
  “抹茶大賭場”橫空出世,引來大批跟風者,如前火幣聯合創始人、金色財經創始人杜均投資的BiKi,火幣也加入了戰局。
  7月9日,GOKO.com上線RS,開盤首日最大漲幅約9倍,然后就沒有然后了,目前幣價已歸零。
  8月28日,BiKi上線NSC,首日漲幅即超過14倍,次日觸及近2.5美元最高點,相比開盤價上漲約24倍,第三日即暴跌60%,截至目前,相比最高價已下跌93%。
  談起NSC,其背后的推廣團隊在11月初接受火星財經專訪時這樣說:RX、NSC是“K-ONE聯盟”孵化的前兩個項目,分別上漲96倍、25.6倍。K-ONE聯盟是由幣圈早期玩家、創投大佬、社群大牛、神級項目運作人、圈內媒體聯合組建,旨在打造一個持續財富倍增的事業平臺。
  自今年5月成立以來,K-ONE聯盟已擁有超過1400個內部社區、1600個外部社區,輻射超過50萬的社群粉絲。聯盟通過社區機制加強粉絲的粘性和熱度,為自己孵化的項目提供源源不斷的的熱度和流量。
  目前,K-ONE聯盟已在深圳、成都成立了社區孵化節點,接下來將在武漢、上海、北京、長沙、西安、香港、越南、新加坡成立更多的孵化節點。
  上述說法也印證了深圳、成都是幣圈傳銷最火兩大城市的普遍說法。近日有消息稱,深圳已出現幣圈投資者維權事件。
  實際上,據《科創板日報》記者了解,類似“K-ONE聯盟”的推廣團隊還有很多,他們甚至以請到權健原市場推廣“高手”加盟為宣傳噱頭,毫不避諱提“傳銷”。
 
  實體公司已注銷 幕后老板以ICO起家
  類似抹茶這類刀口舔血的資金盤為何能夠招搖過世?因為它的幕后操控者藏得足夠深。
  據銳思財經報道,一位抹茶離職員工透露,公司內部規定,若有員工泄露辦公地址,罰扣一個月工資。
  新員工面試安排在公司外面,入職報道HR也只給大概地址,3個月試用期內不簽勞動合同,沒有五險一金,工資用虛擬貨幣USDT支付,“這么一通操作稅都不用交了,抹茶在公司運營成本上省了不少錢”。
  據《科創板日報》記者了解,很多交易所都是狡兔三窟,往往注冊在境外,但主要團隊在國內,辦公室從不接待陌生人,且每隔一段時間要換辦公地點。
  盡管如此小心翼翼,但偵查學有一個說法:“犯罪必留痕跡”。據記者向多位業內人士求證,抹茶交易所原境內主體是四川喵星城科技有限公司,此前有傳言相關負責人已被警方傳喚。
  天眼查顯示,該公司2018年7月成立,登記機關為成都高新區市場監督管理局,法定代表人為陳龍杰,持股80%,另外20%由自然人劉洪江持有,再無其他股權穿透關系。
  今年6月,該公司已完成了簡易注銷,但近期仍在發布招聘信息,工作地點為北京。
  同樣在6月份,抹茶宣布已完成第二輪戰略融資,投資方包括水木金融科技基金。
  據財經網報道,上述投資機構為水木清華校友基金。
  天眼查顯示,該基金于2014年10月在清華大學成立,由水木清華理事會及一批清華系企業和校友機構共同出資,旨在幫助清華大學在校生和年輕校友創業。基金先后投資了20多個項目,包括與上市公司宜華生活(600978.SH)等共同投資的P2P機構“金融1號店”。
  7月份,抹茶再次宣稱獲得蔡文勝的個人戰略投資,彼時平臺注冊用戶已超過200萬,日活超過20萬,日交易量超過6億美元。
  來自福建的美圖秀秀創始人蔡文勝曾投資多個區塊鏈項目,而據業內人士透露,抹茶的幕后玩家同樣是福建人陳建,創辦抹茶之前從事ICO活動,通過網站引流,帶領用戶參與ICO項目融資。
 
  監管出手 業內大呼“94”又來了
  11月14日,上海市金融穩定聯席辦、央行上海總部互金整治辦聯合發布《關于開展虛擬貨幣交易場所摸排整治的通知》,要求全市各區對轄內虛擬貨幣交易、ICO及其推廣引流活動進行摸排,一旦發現從事相關活動的互聯網企業立即報送,并督促整改退出。
  文件流出后,有業內人士大呼“94”又來了。實際上,“94”一直都在。
  10月24日中央政治局第18次集體學習以來,面對幣圈借機炒作現象,《人民日報》、央視等多次強調,區塊鏈的應用不是炒幣,應該警惕打著區塊鏈幌子的虛擬貨幣炒作。
  《科創板日報》記者也從接近監管人士處獲悉,公安部門等擬對幣圈資金盤、傳銷活動進行集中整治。
  11月8日,東莞市金融工作局發布風險提示,并重申2017年9月4日央行等七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》、2018年8月24日銀保監會等五部門聯合發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》。
不過有業內觀察人士指出,我國金融行業實行分業監管,虛擬貨幣等新型投資活動沒有一個統一的歸管部門,加上多數項目注冊在境外,推廣、交易都在線上,給監管工作帶來一定難度。
  此前,深圳市地方金融監管局工作人員也在接受《科創板日報》記者采訪時表示,“這一塊沒有直接對應的監管部門,如果上當受騙出現損失,可向公安機關報案。”
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